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Le renseignement financier, nouvelle arme contre le terrorisme

April 25, 2018, 9:57 am

Type: ECONOMYBank

       




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Tracfin, organisme de lutte contre le financement du terrorisme est en train de prendre une place de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, et est désormais impliqué dans plus d'un tiers des enquêtes.


 

Il est en train de devenir une arme prépondérante dans la lutte contre le terrorisme. Près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays se réunissent mercredi à Paris pour une conférence baptisée "No money for terror - Conférence de lutte contre le financement de Daech et d'Al-Qaïda". En France, le nombre de notes transmises au parquet anti-terrorisme par Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a littéralement bondi et alimente désormais plus d'un tiers des enquêtes. 





Les microcrédits et les crédits à la consommation très sollicités. En plus de l’identification de 320 collecteurs de fonds majoritairement Turcs, liés au terrorisme, les informations recueillies ont permis de dresser un état des lieux des circuits utilisés pour le financement du terrorisme. En tête de liste, les microcrédits et les crédits à la consommation, très prisés par les terroristes. Les enquêtes ont également permis de déterminer que beaucoup de collectes de fond sont détournées. Ce sont des associations ou des ONG qui, sous couvert d'une bonne cause, qui détournent les dons qu'elles reçoivent et transmettent cet argent aux djihadistes. 

Un outil de détection. Les cartes prépayées et les transferts d'argent liquide intéressent également beaucoup les enquêteurs, car l'objectif assumé de la Justice est d'utiliser tous les types de renseignements financiers possibles comme un véritable outil de détection d'un éventuel passage à l'acte terroriste. 


Source de l'article: Europe 1



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